Deux sessions de cours intensifs pour cerner les modèles financiers suspects

Straconsult et BDS Forensics UK tiennent les 15-16 ainsi que les 18-19 novembre prochain au Hennessy Park Hotel, installé dans la Cybercité d’Ebène, deux sessions de cours intensifs sur deux jours axées sur le blanchiment d’argent et la cryptomonnaie. Le formateur, Danny S. Sanhye, est expert international en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme auprès de la Banque mondiale et du Conseil de l’Europe.

De nationalité britannique et mauricienne, Danny S Sanhye  est avocat et expert-comptable, se spécialisant dans les enquêtes judiciaires et la conformité en matière d’intégrité et de bonne gouvernance. D’ailleurs, il est titulaire d’une distinction de l’université de Harvard en matière de cybersécurité et de risque informationnel. Et récemment, il a été conseiller en matière d’enquêtes anti-corruption auprès de la BAD, où il a mené plusieurs enquêtes de corruption de haut niveau.

Les cours intensifs portant sur le blanchiment d’argent et la cryptomonnaie, et organisés à titre privé et coordonnés par Straconsult, entendent exposer le paysage actuel des biens virtuels et identifier les failles dont les criminels peuvent tirer parti. Ils décriront le cadre légal et réglementaire requis, le programme de conformité et l’évaluation des risques, ainsi que les outils et les compétences nécessaires à une enquête réussie. Diverses études de cas seront utilisées au cours du programme de formation, des exemples et des signaux d’alarme seront présentés aux participants, ainsi que des modèles financiers suspects qui peuvent indiquer l’utilisation abusive d’actifs virtuels à des fins de criminalité financière.