Rester vigilants face à l’évolution des risques AML/CFT avec la digitalisation

Réunissant plus de 150 professionnels de l’industrie des services bancaires et financiers, la demi-journée d’atelier de travail organisée le vendredi 7 août par la BoM, la FSC et la FIU visait à tenir les Money Laundering Reporting Officers informés de l’aspect critique d’un alignement aux exigences en matière d’AML/CFT.

Cet atelier de travail, qui s’est tenu à l’Aunauth Beejadhur Auditorium de la Banque de Maurice, a couvert les résultats du rapport national sur le Money Laundering and Terrorist Financing Risk Assessment et les procédures de signalement de transactions suspectes, aussi bien que les signaux d’alarme, les typologies et les tendances identifiées par les autorités concernées.

À l’assemblée de plus de 150 professionnels des services bancaires et financiers du pays, présents à cet atelier organisé par la BOM/FSC/FIU, Harvesh Seegolam, le gouverneur de la Banque centrale a intimé de demeurer vigilants et informés de l’évolution des risques. “In light with emerging technology and new practices, reporting institutions must accelerate efforts to further expand and develop their AML/CFT toolkit to deal with new and emerging risks. I therefore take this opportunity to stress that your role as Money Laundering Reporting Officers to continuously be kept abreast of the digital risks and developments. You can only expect your duties and responsibilities to grow.”